央行约谈银行及支付宝，全面排查虚拟货币交易炒作，保障金融安全
央行怒吼，各大银行和支付宝紧急表态：再见，虚拟货币。关于虚拟货币交易投机问题
央行约谈工商银行、农业银行、支付宝等
21日下午，央行发布公告。公告显示，中国人民银行有关部门近日就银行提供服务及支付问题约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等银行。机构进行虚拟货币交易投机。 （中国）网络科技有限公司等银行及支付机构。
有几个关键点：
1、各机构要全面排查、排查虚拟货币交易所和场外交易者的资金账户，及时切断交易资金支付环节；
2、要分析虚拟货币交易和投机活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监测模型，切实提高监测识别能力；
三、要完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监测处置措施落到实处。
全文如下：
为深入贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，落实国务院金融委第五十一次全会精神，严厉打击比特币等虚拟货币交易投机行为，保护为保障人民群众财产安全，维护金融安全稳定，人民银行近期约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行等部分银行和支付机构中国工业中国银行、支付宝（中国）网络技术有限公司就银行和支付机构为虚拟货币交易投机行为提供服务的问题提供法律服务。
中国人民银行有关部门指出，虚拟货币交易和投机活动扰乱正常经济金融秩序，滋生非法跨境资产转移、洗钱等违法犯罪活动风险，严重侵犯财产安全人民的。各银行及支付机构须严格执行《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得提供开户、注册、产品等服务。或交易、清算和结算等服务。各机构要全面排查、认定虚拟货币交易所和场外交易者的资金账户，及时切断交易资金支付环节；要分析虚拟货币交易和投机活动中的资金交易特点，加大技术投入，完善异常交易监测模型，切实提高监测识别能力；完善内部工作机制，明确分工，压实责任，确保相关监测处置措施落实到位。
参与机构表示，将高度重视此项工作，按照人民银行相关要求，不开展、不参与虚拟货币相关业务活动，进一步加大排查处置力度，并采取切实可行的措施。采取严格措施，坚决切断虚拟货币交易和投机活动。资金支付链接。
随后，各大银行机构纷纷表态。
中国工商银行：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。
工商银行公告称，为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，落实中国人民银行等五部委于2013年12月4日发布的《关于防范比特币风险的通知》 ，以及中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范比特币风险的通知》。关于防范代币发行融资风险的《公告》规定保护公众财产权益，维护经济金融秩序稳定。根据近期中国人民银行有关部门的指导要求，我行重申，任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务和渠道进行代币交易。发行融资和“虚拟货币”交易。
https://img1.baidu.com/it/u=3798801951,2996058317&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=JPEG?w=1129&h=500
我行将继续加强监控。一经发现，我们有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施，并向有关部门报告相关情况。公众应对代币发行融资和“虚拟货币”交易风险高度警惕，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。如您发现上述相关行为，可向我行举报。
建设银行：禁止使用本行服务进行虚拟货币交易
中国建设银行也发布公告称，虚拟货币交易和投机活动严重扰乱正常经济金融秩序，损害人民群众财产安全。为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，贯彻落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于防范代币发行投机风险的公告》中国人民银行等部委、行业协会联合发布《关于打击虚拟货币交易的通知》，近日，中国人民银行相关部门发布约谈指导要求，严厉打击虚拟货币交易，保护公众财产权益，维护正常经济金融秩序。我行重申：
1、中国建设银行严格执行国家相关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，坚决不提供任何账户开立、注册、交易、清算服务虚拟货币的结算、结算等。金融产品和服务。
2、任何机构和个人不得利用在我行开立的账户充值虚拟货币交易资金、提取现金、买卖关联交易充值码等，不得通过在我行开立的账户转账虚拟货币。交易相关资金。
三、我行将继续加强对虚拟货币交易的日常监控和排查。对于上述虚拟货币交易，一经发现，我们将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。发现违法违规线索的，将立即向有关部门报告。
温馨提示：建议客户增强风险意识，珍惜个人银行账户，不要将其用于虚拟货币相关资金交易，不参与虚拟货币交易和投机活动，谨防个人银行账户受损。拥有自己的财产和权利。
中国邮政储蓄银行：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。
中国农业银行：禁止使用我行服务进行比特币等虚拟货币交易
中国农业银行网站公告称，为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，严格执行《关于防范代币发行融资风险的公告》和《 《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》等规定，根据中国人民银行有关部门近日发布的约谈指导意见，要求继续开展虚拟货币交易打击工作。
中国农业银行在声明中强调，不会开展或参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易的客户进入，并将加强对客户和资金交易的调查和监控。一旦发现相关行为，将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施，并及时向有关部门报告。
兴业银行：禁止使用我行银行账户参与虚拟货币交易
比特币跌破每枚 32,000 美元
https://img2.baidu.com/it/u=3351152500,2955731503&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=PNG?w=818&h=500
行情显示，比特币一度跌破32000美元/币，日内跌幅约10%。
24小时内，超过16万人平仓63亿。
监管重拳继续
5月21日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金委）召开第51次会议，研究部署下一阶段金融领域重点任务。会议由中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持。金融委员会成员单位有关负责同志出席会议。
这次会议有两点令人印象深刻：
一是严厉打击比特币挖矿和交易活动，坚决防止个体风险向社会传导。
二是维护股票、债券、外汇市场平稳运行，严厉打击证券违法行为，严厉惩治金融违法犯罪活动。
5月下旬，内蒙古、四川等地召开虚拟货币挖矿工作座谈会，加大对相关行为的打击力度。
5月25日，内蒙古自治区发展改革委印发《关于坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为的八项措施（征求意见稿）》。
6月9日，青海省工业和信息化厅发布《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，要求清理整顿。各地严禁设立或批准各类虚拟货币“挖矿”项目，现有所有虚拟货币“挖矿”项目全面关停。同时，要坚决查处和纠正以大数据、超算中心等名义立项，却从事虚拟货币“挖矿”的项目主体。
6月12日，云南省能源局人士证实，按照通知要求，及时组织各电力部门开展联合检查，完成了比特币矿企用电清理整顿工作截至今年6月底，比特币矿企发电行为受到严肃查处。企业未经许可私自用电、逃避国家输配电费、资金以及额外牟利的违法行为，一经发现，立即暂停供电；严肃查处发电企业未经许可利用所发电量私自向比特币挖矿企业供电谋取不正当利益的违法行为；严肃查处比特币挖矿企业，一旦发现电力安全隐患，立即责令关闭整顿。
6月20日，一份题为《四川省发展改革委、四川省能源局关于清理关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》的文件显示，针对虚拟货币“挖矿”，四川省相关电力公司筛查、清理和停工工作需在6月20日前完成。
页:
[1]