2021年乐清市徐某某洗钱罪案件：一审判决有期徒刑八个月缓刑一年并处罚金1万元
洗钱主要指特定犯罪所得及其产生的收益的转移
通过各种手段掩盖和掩盖其来源和性质
使其正式合法化
洗钱通常是有预谋、涉及多人的集体犯罪
但在很多情况下，参与洗钱的当事人
没想到我也加入了
以为自己只是按照自己的需要做事情，赚钱而已
就这样，直到发现时为时已晚。
2021年7月13日，徐某某因涉嫌洗钱罪被乐清市检察院提起公诉。市法院一审判决徐某某犯洗钱罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金。 1万元。
案例流程
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27岁的徐某某是乐清人，是两个孩子的母亲。 2020年6月的一个深夜，徐某某睡得很香。 “起来啦，起来啦，半夜刚过！银行卡解冻了！起来转钱吧！”她的丈夫小林赶紧醒了，然后就睡着了。徐某某被摇醒了。徐某某苏醒后，在小林的引导下，成功将小林卡里的钱转到了自己的支付宝上。
为什么要深夜从老公的卡里转钱？
原来，这是一个被公安机关冻结的银行账户。
2018年，小林的父亲、徐某某的岳父老林因涉嫌犯罪被公安机关抓获。老林一直利用儿子小林的银行账户收支非法赃款。因此，老林被捕后，小林的银行账户被公安机关依法冻结。
当时，刚刚生下二胎的徐某某和小林失业，家里没有经济收入，生活陷入困境。 2020年6月那天深夜，小林突然收到一条提醒短信，称自己被冻结的银行卡已被扣款。信息显示，这张银行卡被支付宝扣款，用于偿还两笔网贷。
这意味着他的银行卡已经解冻了！小林很兴奋，但他也担心早上办案人员会发现银行卡被解冻并重新冻结，于是赶紧叫醒熟睡的妻子徐某某，并通过徐某某的支付宝将赃款转了出去。帐户。
“当时我半睡半醒，老公叫醒我，说他的银行卡解冻了，然后把卡里的钱转到我的支付宝里。”作为儿媳妇，徐某某知道银行卡被解封。因为被岳父用来犯罪而被冻结，但他还是同意小林的说法。他将卡内的12.7万元赃款转移至自己的支付宝，并用资金在电商平台购物，并通过多人、多次转账将赃款转移至其持有的另一人的银行卡上，完成转账。老林对赃款进行“洗钱”操作。
没过多久，办案人员很快发现银行卡涉案资金已被转移，并迅速采取措施，对徐某洗钱行为展开调查并立案侦查。归案后，徐某某筹集资金并向司法机关返还12.7万元。
在案件审查起诉过程中，公诉人发现，涉案银行卡之所以被解冻，系办案人员疏忽，冻结期满后未及时续冻所致。因此，检察机关向相应侦查机关发出了调查报告。督察通知及时督促其履行职责。
最终，经检察院提起公诉，小林因洗钱罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金1.5万元。徐某某还以共犯罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
刑法第一百九十一条 洗钱罪
为掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得以及所得来源和性质有下列行为之一的，情节严重的，没收犯罪所得和犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或仅仅是一个 美好的;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资本账户；
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(2) 将财产转换为现金、金融工具或者有价证券；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金；
（四）资产跨境转移；
（五）以其他方式隐匿、隐匿犯罪所得及其来源、性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
法律
检察官的陈述
实践中，我们身边的洗钱活动并不是影视剧中所展现的高度组织化、专业化的大金额、大数量、高频率的洗钱活动。往往是当事人的家人、朋友因法律意识淡薄、对法律权威和刑事诉讼程序缺乏了解而造成的。怀着敬畏之心，尽管他知道自己的亲友涉案，但他仍然通过各种渠道转移、隐匿赃款、赃物，最终自己也身陷囹圄。亲友涉狱时，广大群众应积极配合司法机关追回赃物，如实陈述赃款、赃物的去向。不得趁机帮助转移、藏匿赃款、赃物，扰乱司法秩序。
文丨周超虎 编辑丨李紫妍
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