多氟多化工股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
证券代码： 证券简称： 聚氟聚合物 公告编号：2015-122多氟化学有限公司
第四届董事会第二十五次会议
（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议通知于2015年11月5日以电子邮件方式发送给全体董事。 2015年11月9日上午9：00，在中站区教科路公司科技大厦三楼会议室以通讯方式召开焦作市.会议应出席董事九人，实际出席董事九人。公司监事、高级管理人员出席了会议。会议由董事长李世江先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司增资的议案》
关于使用募集资金对全资子公司多佛多（焦作）新能源科技有限公司增资的具体情况，请参见公司于2015年11月10日刊登在《证券时报》、《中国《证券报》和巨潮资讯网（）《关于使用募集资金对全资子公司多佛多（焦作）新能源科技有限公司增资的公告》有限公司” （公告编号：2015-124）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》
关于开设募集资金专用账户并与多氟多（焦作）新能源科技有限公司签署四方监管协议的具体情况，请参见该公司11月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮》上发表的公告2015年《关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司开立募集资金专用账户并签订四方监管协议的公告》 （公告编号：2015-125）来自信息网（）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况请参见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况》巨潮资讯网（）于2015年11月10日发布的《关于流动资金的公告》（公告编号：2015-126）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.《修改提案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5.《修改方案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟化学股份有限公司董事会
2015 年 11 月 10 日
证券代码： 证券简称： 聚氟聚合物 公告编号：2015-123
多氟化学有限公司
第四届监事会第二十五次会议
（临时）会议决议公告
公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多佛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次（临时）会议通知已于2015年11月5日以电子邮件方式发送给全体监事。 2015年11月召开 9日上午10:00在中站教科路公司科技大厦二楼会议室以通讯方式召开焦作市区。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席赵双成先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议审议并表决通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司增资的议案》
经审核，公司监事会一致认为，公司以募集资金向全资子公司增资的方式，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于公司稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力，提高盈利能力。能力，保证了公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用方案，同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于在多氟多（焦作）新能源科技有限公司设立募集资金专用账户并签署四方监管协议的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会一致认为，公司使用闲置募集资金4.2亿元暂时补充流动资金。募集资金用途不存在变相改变，未影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》的规定。 《深圳证券交易所规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
因此，我们同意公司可以使用4.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.《修改提案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.《修改方案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
多氟化学股份有限公司监事会
2015 年 11 月 10 日
证券代码： 证券简称： 聚氟聚合物 公告编号：2015-124
多氟化学有限公司
关于全资子公司募集资金使用情况
聚氟（焦作）新能源科技有限公司
增资公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年11月9日召开的多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金的议案》 《关于对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司增资的议案》资金同意公司拟利用募集资金投资全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）进行增资，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准多氟化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1834号）核准，公司2015年非公开发行股票20,122,155股。普通股（A股）发行价格为29.88元/股，募集资金总额扣除各项费用后，实际募集资金净额为 601,249,991.40 元。
根据公司《非公开发行股票方案（修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目、实施主体及投资金额如下：
■
年产3亿安时能源动力锂离子电池组项目实施主体为公司全资子公司焦作新能源。根据公司《非公开发行股票方案（修订草案）》及2015年11月9日召开的公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金的议案》 《关于对全资子公司多氟多（焦作）新能源科技有限公司增资的资金》。公司在本次非公开发行股票上市后，通过向焦作新能源增资，专门组织实施了年产3亿安时的3亿安时能源型动力锂离子电池组项目，增资金额为590,379,869.40元（不含利息，所产生的保证金利息后续将由多氟多转入焦作新能源，用于募集资金投资建设项目），增加注册资本590,000,000.00元，增加资本公积379,869.40元。
本次增资完成前后，焦作新能源的注册资本及持股情况如下：
■
焦作新能源本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
2、增资子公司概况
公司基本情况
https://img2.baidu.com/it/u=2951219589,750158622&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=JPEG?w=500&h=666
公司名称：聚氟（焦作）新能源科技有限公司
注册号：422
类别：一人有限责任公司
住所：焦作市工业产业集聚区西部园区新源路北侧标准化厂区
法定代表人：李云峰
注册资本：11000万元
成立日期：2010年12月1日
营业时间：2010年12月1日至2030年11月30日
经营范围：锂离子电池及原材料生产； LED显示屏及照明产品的设计、生产、制造、销售和服务；新材料、新能源产品的研发；从事货物和技术的进出口业务（依照国家法律、法规规定须经批准的货物和技术除外）**
（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司持有焦作新能源100%股权。
2、焦作新能源主要财务数据：
单位：元
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三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。公司通过向焦作新能源增资实施募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率和募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强全资子公司资本实力焦作新能源，改善公司整体财务结构，降低财务成本，进一步增强公司竞争力和盈利能力，符合募集资金使用计划，符合全体股东和公司利益。
焦作新能源为本公司全资子公司。本次增资不会影响公司合并财务报表主要财务数据指标。
四、独立董事意见
公司通过对募投项目主要实施主体焦作新能源增资的方式实施募集资金投资，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力，提高盈利能力。确保公司持续快速发展，遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《方案》的要求《关于非公开发行股票的通知（修订草案）》，不存在变相改变募集资金投资方向、损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意公司使用募集资金590,379,869.40元对全资子公司焦作新能源进行增资。
5、监事会核查意见
经审核，公司监事会一致认为，公司以募集资金向全资子公司增资的方式，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于公司稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力，提高盈利能力。能力，保证了公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用方案，同意公司使用募集资金对子公司进行增资。
可供查阅的文件：
1、《多氟化工股份有限公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决议》
2、《多佛化工股份有限公司第四届监事会第二十五次（临时）会议决议》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次（临时）会议有关事项的独立意见》
特此公告。
多氟化学股份有限公司董事会
2015 年 11 月 10 日
证券代码： 证券简称： 聚氟聚合物 公告编号：2015-125
关于多氟化学有限公司
聚氟（焦作）新能源科技有限公司
开立募集资金专用账户
并宣布签署四方监管协议
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、募集资金基本情况及募集资金专用账户开立情况
多氟化学股份有限公司（以下简称“公司”）已经中国证监会核准公司非公开发行股票 公开发行不超过20,725,600股新股，新增20,122,155股此次股票实际发行。募集资金总额为601,249,991.4元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为590,379,869.40元。本次募集资金已于 10 月 22 日汇至公司在洛阳银行焦作分行的银行账户。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 10 月 22 日对本次发行募集资金到位情况进行了核实，并出具大华燕子《验资报告》进行核实确认。
根据公司非公开发行用途，公司为年产3亿安时多氟聚（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“焦作新能源”）募集资金592,749,991.40元能源型动力锂离子电池组项目。 2015年11月，焦作新能源在中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）和交通银行股份有限公司焦作分行（以下简称“焦作分行”）开立专用账户）存入上述募集资金。
2、签署《募集资金专户四方监管协议》
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规和《中小板上市公司规范运作指引》的规定， 《深圳证券交易所企业版（2015年修订）》、公司子公司焦作新能源2015年11月9日签署的《募集资金四方监管协议》（以下简称“募集资金四方监管协议”）分别与中原银行、焦作交通分行签署《四方监管协议》。
三、四方监管协议主要内容如下：
一、与中原银行签署的《四方监管协议》主要内容
甲方：多氟多化工有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：多氟（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：中原银行股份有限公司（以下简称“丙方”）
鼎方：中原证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“鼎方”）
为规范甲乙方募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《公司规范运作指引》的规定，挂牌中小企业板”，甲、乙、丙、丁三方经协商，达成如下协议：
1、乙方已在丙方开立募集资金专用账户（以下简称“专用账户”），帐号为。截至2015年11月9日，专用账户余额为200,000,000.00元。该专用账户仅用于乙方年产3亿安时能源动力锂离子电池组项目募集资金的存储和使用，不得挪作他用。
若乙方以存单形式存入募集资金，乙方承诺，上述存单到期后，乙方将及时将其转入本协议规定的募集资金专用账户进行管理或以下列形式续存：乙方的存单不得质押。
2、甲、乙、丙三方共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
3、丁方作为甲方保荐人，应当指定保荐代表人或其他工作人员，按照有关规定对乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和甲方制定的募集资金管理制度履行监督职责，并有权通过以下方式行使监督权： -现场调查、书面询问等方式。甲、乙、丙方应当配合丁方的调查、询问。丁方每季度对甲、乙方进行现场调查时，还应检查募集资金在专用账户的存放情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人陈俊勇、牛克可随时到丙方查询、复制乙方专用账户信息；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。
保荐代表人向丙方查询乙方专用账户时应出示合法身份证明； D指定的其他工作人员查询乙方专用账户时，须出示合法身份证件和用人单位的介绍信。
5、丙方应按月（每月10日前）向乙方出具报表，并抄送丁方。丙方应保证报表内容真实、准确、完整。
6、乙方一次性或12个月内从专用账户提取金额超过1000万元的，丙方应及时传真通知丁方，并提供专用账户支出清单。上述“及时”是指丙方应在支出之日起两个工作日内通知甲方、丁方，并提供支出清单。
7、丁方有权按照有关规定变更指定的保荐代表人。丁方变更保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，并按照本条要求书面通知甲方、乙方、丙方变更后保荐代表人的联系方式。本协议第 11 条。保荐代表人变更，不影响本协议的有效性。
8、丙方未及时向丁方出具报表或连续3次通知丁方专用账户大额提款，且未配合丁方调查专用账户的，甲、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专用账户。
9、本协议自甲方、乙方、丙方、丁方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效，直至专项资金全部到位为止。账户已用完，丁方监管期结束（2016年12月31日后到期）。
二、与焦作交通分公司签订的《四方监管协议》主要内容
甲方：多氟多化工有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：多氟多（焦作）新能源科技有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：交通银行股份有限公司焦作分行（以下简称“丙方”）
https://img0.baidu.com/it/u=381803893,2477604792&fm=253&fmt=JPEG&app=138&f=JPEG?w=354&h=500
鼎方：中原证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“鼎方”）
为规范甲乙方募集资金管理，保护中小投资者权益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《公司规范运作指引》的规定，挂牌中小企业板”，甲、乙、丙、丁三方经协商，达成如下协议：
1、乙方已在丙方开立募集资金专用账户（以下简称“专用账户”），帐号为。截至2015年11月9日，专用账户余额为390,379,869.40元。该专用账户仅用于乙方年产3亿安时能源动力锂离子电池组项目募集资金的存储和使用，不得挪作他用。
若乙方以存单形式存入募集资金，乙方承诺，上述存单到期后，乙方将及时将其转入本协议规定的募集资金专用账户进行管理或以下列形式续存：乙方的存单不得质押。
2、甲、乙、丙三方共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。
3、丁方作为甲方保荐人，应当指定保荐代表人或其他工作人员，按照有关规定对乙方募集资金的使用情况进行监督。丁方按照《中小企业板上市公司规范运作指引》和甲方制定的募集资金管理制度履行监督职责，并有权通过以下方式行使监督权： -现场调查、书面询问等方式。甲、乙、丙方应配合丁方的调查、询问。丁方每季度对甲、乙方进行现场调查时，还应检查募集资金在专用账户的存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人陈俊勇、牛克可随时到丙方查询、复制乙方专用账户信息；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。
保荐代表人向丙方查询乙方专用账户时，应出示合法身份证明； D指定的其他工作人员向丙方查询乙方专用账户时，应出示其合法身份证件和用人单位的介绍信。
5、丙方应按月（每月10日前）向乙方出具报表，并抄送丁方。丙方应保证报表内容真实、准确、完整。
6、乙方一次性或12个月内从专用账户提取金额超过1000万元的，丙方应及时传真通知丁方，并提供专用账户支出清单。上述“及时”是指丙方应自支出发生之日起两个工作日内通知丁方并提供支出清单。
7、丁方有权按照有关规定变更指定的保荐代表人。丁方变更保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，并按照本条要求书面通知甲方、乙方、丙方变更后保荐代表人的联系方式。本协议第 11 条。保荐代表人变更，不影响本协议的有效性。
8、丙方未及时向丁方出具报表或连续3次通知丁方专用账户大额提款，且未配合丁方调查专用账户的，甲、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专用账户。
9、本协议自甲方、乙方、丙方、丁方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效，直至专项资金全部到位为止。账户已用完，丁方监管期结束（2016年12月31日后到期）。
特此公告。
多氟化学有限公司
董事会
2015 年 11 月 10 日
证券代码： 证券简称： 聚氟聚合物 公告编号：2015-126
多氟化学有限公司
关于部分闲置募集资金使用情况
关于临时补充流动资金的公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2015年11月9日《议案》，同意公司将闲置募集资金4.2亿元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月董事会对本次事项的审议通过。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准多氟化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可1834号）核准，公司通过本次非公开发行股票实际募集资金净额人民币普通股（A股）金额为5元90,379,869.40元，已于10月22日收到。 2015年，其到账状况已于2015年10月22日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大华验字（2015）验资报告》验证。随后，公司与公司签署了《募集资金三方监管协议》。洛阳银行焦作分行、保荐机构中原证券股份有限公司
根据公司《非公开发行股票方案（修订草案）》，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及投资金额如下：
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为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投资。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金首都。资金使用期限自即日起计算。自董事会审议通过该事项之日起不超过12个月，期满后退回募集资金账户。公司独立董事、监事会均发表了一致意见。
公司自审议该事项以来近十二个月内未进行风险投资，并承诺在闲置募集资金暂时补充期间不进行风险投资，也不向控股子公司以外的对象提供财务资助营运资金。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营活动，不得用于配售新股、认购股票及其衍生品种，不得通过募集资金用于发行新股、认购股票及其衍生品种、可转换公司债券。直接或间接的安排。及其他交易；不会变相改变募集资金用途或影响募集资金投资。公司将在上述闲置募集资金使用期限届满前及时将资金退回募集资金专用账户，暂时补充流动资金，并在资金全部归还后2个交易日内公告；该公司使用空闲资金补充营运资金的时间不得超过十二个月。
3。对使用闲置的部分筹集资金临时补充营运资金的公司的影响
这次，闲置的筹集资金的一部分用于暂时补充营运资金，并且使用筹集的资金没有变化的变化。它将有助于降低公司的运营成本，降低财务费用并帮助最大化股东的利益。该公司严格遵守使用筹集资金的计划，以确保它不会影响筹集资金项目的正常发展。 @该公司使用4.2亿元的闲置筹集资金来临时补充营运资金。根据同一时期的银行贷款利率计算，它可以节省大约2000万元人民币的财务费用。
4。独立董事的意见
该公司的独立董事认为，公司使用一部分闲置资金来临时补充营运资金可以减少公司的财务费用，提高使用闲置资金的效率，并帮助满足可持续发展的资本需求公司的主要业务。该公司已使用闲置的一部分筹集资金来暂时补充营运资金不到12个月。筹集的资金的投资方向没有变化的变化，也不会影响筹集资金项目投资计划的正常进展。它符合深圳证券交易所股票上市规则“”，《深圳证券交易所中小型企业委员会上市的公司的标准化指南》和《公司筹集资金管理的措施》和《措施》法律和法规的其他相关规定都没有损害公司股东的利益，尤其是中小型股东，并且与最大化股东的利益一致。
自审查此事之日起，在过去的12个月中，该公司尚未进行证券投资和其他风险投资。同时，该公司已承诺在此期间使用空闲筹集的资金暂时补充营运资金的时期内不要进行证券投资和其他风险投资。
因此，我们同意该公司将使用4.2亿元的闲置资金来临时补充营运资金。从董事会批准此事之日起，使用期限不得超过12个月，并且将返回到届满时筹集资金的特殊帐户。
5。监督委员会的意见
经过审查后，公司的监事会一致认为，该公司使用了4.2亿元的闲置资金来临时补充营运资金。使用筹集的资金没有伪装的变化，也不会影响公司筹集的资金项目的正常发展，这有利于提高基金使用效率。使用部分空闲资金临时补充营运资金，投票程序符合“深圳股票交易所中列出的公司标准化公司的标准化指南”，“深圳证券交易所的规则，“协会章程”和公司的“筹集资金”的管理措施的相关规定。
因此，我们同意该公司可以使用4.2亿元的闲置资金来临时补充营运资金。
可用于检查的文件：
1。“ Co.，Ltd.第四董事会第25届（临时）会议的决议”。
2。“ Co.，Ltd.第四届监督委员会第25（临时）会议的决议”。
3。“独立董事关于与公司董事会第四届会议第25届会议有关的事项的独立意见”
特此公告。
多氟化学股份有限公司董事会
2015 年 11 月 10 日
证券守则：证券缩写：多食聚聚合物公告编号：2015-127
多氟化学有限公司
关于完成工业和商业注册变更的公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据Co.，Ltd。股东的2015年首次非凡股东大会（以下称为“公司”），该公司审查并批准了董事会第四届会议的第24届会议并批准公司于2015年10月30日举行的董事。该公司通过了“改变和修改公司注册资本的提案”，并同意更改公司的注册资本，修改了“协会”并根据此非公共发行股票的结果处理工业和商业变更注册事项。最近，该公司完成了工业和商业变更注册程序，并获得了乔佐市工业和商业管理局续签的“业务许可”。相关注册信息如下：
统一的社会信用法：；
居住地：何祖城中东区的Jioke Road；
法律代表：Li ；
注册资本：200万五千二千2400万二千和一百五十五元人民币；
公司类型：股票有限公司（上市）；
业务范围：生产无机盐，无机酸，添加剂，合金材料和产品；生产LED节能产品；电子数字产品，锂离子电池和材料的技术开发和销售；计算机软件的开发和服务；路灯安装项目；通过数字印刷从事出版物，包装和装饰印刷物以及其他印刷物的印刷业务；自我运营的进出口业务（如果上述范围是由法律和法规禁止的，则不允许生产和运营；如果得到批准，则不允许生产和运营在批准之前）。
特此公告。
多氟化学股份有限公司董事会
2015 年 11 月 10 日
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