中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司总经理王琪女士退休公告及董事会决议详情

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证券代码： 证券简称： 中国黄金 公告编号：2022-001

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任、解聘公司董事的议案》高级管理人员”。现将有关事项公告如下：

公司总经理王琪女士近期已达到法定退休年龄。根据有关法律、法规和公司有关规定，公司董事会同意其退休，并办理了相关退休手续。她不再担任公司总经理职务。

2021年12月31日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，表决结果为“8票同意、0票反对、0票弃权”（联席董事王琪弃权），三、通过《关于聘任、解聘高级管理人员的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任刘伟明先生为公司总经理，陈军先生为公司副总经理。 （附简历）。任期自本届董事会批准之日起至公司第二届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。刘伟明先生不再担任公司副总经理，陈军先生仍担任公司董事会秘书。公司独立董事就该事项发表了一致的独立意见。

公司日常经营的稳定发展，离不开王琪女士的全心全意、苦心经营。王琪女士在担任公司总经理期间，艰苦奋斗，奉献一生，为公司迈上新​​台阶做出了突出贡献。公司董事会对王琪女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日

刘伟明，男，1985年2月出生，汉族，2013年10月入党，山东财经大学统计学学士学位，研究生院国际政治专业在职研究生学历。中共中央党校. 2006年9月起历任中国黄金投资有限公司生产投资部业务经理、中国黄金集团营销有限公司生产投资部副经理、历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司黄金投资管理部副总经理、银行业务部总经理、生产投资部总经理、产品与投资部总经理中国黄金集团黄金交易风险控制部2018年10月至今，任中国黄金集团黄金珠宝有限公司副总经理。2020年7月至今，兼任中国黄金集团黄金珠宝有限公司法定代表人、董事长。中金炼化（深圳）科技集团有限公司

陈军，男，1977年11月出生，汉族，2013年10月入党，澳大利亚纽卡斯尔大学商学硕士学位，高级黄金分析师。 2008年7月起历任中金黄金投资有限公司中国黄金旗舰店店长、中国黄金集团营销有限公司直营店管理部副经理、中国黄金集团黄金珠宝有限公司经理、直营店管理部总经理兼中国黄金集团黄金珠宝（辽宁）有限公司总经理、执行董事中国黄金集团黄金公司郑州黄金珠宝有限公司人力资源部（企业管理）总经理兼中国黄金集团黄金珠宝有限公司总经理办公室（党办）主任、党委书记中国黄金集团黄金珠宝有限公司董事会。2021年3月至今，兼任中国黄金集团黄金珠宝有限公司董事会秘书、董事会办公室主任.,有限公司

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