国企董事履职报告范本：如何忠实履行职责，发挥作用？

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都库全书 国有企业董事履职报告模板 公司治理 12015年度外包董事履职报告 A 2015年度，作为xx公司外包兼职董事，我按照《C外包成员企业董事工作指引》，按照集团总部五大管控部门下达的2015年度董事会、监事会工作任务、工作重点及股东意见，认真、尽职、忠实地履行董事职责，努力维护股东和企业利益。现将2015年度履职情况汇报如下： 一、忠实履行董事职责，勤勉尽责，努力发挥作用 （一）认真参加xx董事会、专门委员会及相关会议，力求独立、客观、审慎、专业地表达意见和建议。按时出席股东大会、董事会及相关专业委员会会议，对相关议题作出独立、专业、客观的判断，正确行使表决权，是董事履行职责的基本方式。2015年度，作为xx公司董事，本人出席了全年董事会及专业委员会会议，共计18次，参与35项议题的审议及表决，审阅或听取了4项事项的报告，其中：出席董事会会议14次，批准提案31项；出席董事会战略发展委员会会议1次，审议议题1项；出席董事会风险与审计委员会会议2次，审议议题2项；出席董事会薪酬委员会会议1次，听取汇报1项（详见附件）。其中，关于《关于xx公司2015年度职业经理人薪酬实施方案的议案》，董事会召开前，本人就行业内相关公司的薪酬水平、对标公司的合理性、是否应延期发放薪酬、考核的指标等问题多次沟通并提出修改意见，这些意见得到了董事会其他成员的认可，并在方案中部分采纳并进行了修改。

同时，在审议年度经营计划和预算、公司风险政策等议案时，我根据股东会出具的意见认真审阅相关议案，对与股东会意见不一致的事项与公司反复沟通确认，对涉及市场信息、行业状况的议案，我认真了解相关情况，学习相关知识，客观表达意见，勤勉履行职责。 （二）深入研究企业经营管理情况，积极向董事会建言献策。根据C外部董事工作指引的要求和xx业务发展的实际需要，我就xx“咨询+资管”模式的实施情况及公司激励约束机制等情况，到xx总部进行了为期5天的现场调研。在xx总部调研时，采取了企业高管、员工访谈与行业调研相结合的方式。通过几天的调研和访谈，我充分了解了公司的经营管理、业务发展和人力资源等情况，并结合行业调研结果，对xx管理和业务方向提出了意见和建议。同时，在调研工作中，积极与公司领导、部门负责人沟通公司战略、经营管理的真实情况，了解一线业务领导对今年重点工作任务的落实情况和思路，了解基层员工的工作状态、困惑和诉求，为获取必要的第一手资料提供帮助。3（三）按时参加公司外部董事、监事定期会议。根据公司要求，每月参加战略发展部组织的外部董事、监事定期会议，了解相关政策、公司管理要求、发展趋势等相关信息，讨论公司拟审议的提案，沟通了解公司情况，分析公司经营可能存在的风险。

（四）探索履职途径、勤勉履行职责董事在履行职责时负有勤勉义务，在履行职责过程中，本人不仅出席了一年来的董事会及专门委员会的各次会议，并通过会议审慎表达意见、履行董事职责，还努力通过其他履职途径和形式提高履职效率和效果：一、参与公司董事会的有关工作：根据股东对xx的要求和董事会2015年的工作重点，本人积极参与xx公司风险政策及高管薪酬计划的制定，在制定xx风险政策时，根据股东对xx意见的要求，对此项工作提出了自己的意见，特别是对公司资产管理平台、咨询业务风险指标等提出了意见和建议。二、积极了解公司及所处行业的情况：为了更好地履行职责，2015年，我积极参加了xx季度经营分析会。同时，鉴于咨询公司PPP领域的快速发展，我查阅了许多相关文件、档案和资料，并向有关专家、人士请教，认真学习了解PPP及其发展趋势。4.2、努力学习专业知识和技能，不断提高履职能力。为了不断提高履职能力，我积极参加xx安排的各项培训、集团董事会、监事会定期会议及董事培训机构和公司所处行业的情况。除参加培训外，我坚持主动学习，提高自己判断情况、认识问题、解决问题的能力。 2015年本人积极参加集团战略部组织的专题培训，内容涵盖了风险管理体系优化、企业引入战略投资、改制上市、企业高管长期激励约束机制构建、完善公司治理与加强内部审计、企业品牌建设、预算管理与财务分析、集团股权控制制度解读等培训。

培训机构组织专题培训，xx组织PPP论坛等活动。三、廉洁自律，恪守职业道德2015年度，作为xx公司董事，本人严格遵守《公司法》的规定、c公司有关办法和准则，廉洁自律，恪尽职守，严格保守公司商业秘密。在履行董事职务过程中，没有收受任何不正当利益，没有利用董事职务之便谋取任何私利，也没有做其他损害本行和股东利益的事情。以上报告如有不适当之处，敬请指正 2015年XX月XX日 5 附件： 1.2015年度xx董事会会议记录表 2.2015年度xx董事会战略委员会会议记录表 6 xx公司董事会2015年度业绩报告 专职董事B 2015年是公司第三期发展规划的开局之年，为保证全年工作顺利推进，xx董事会紧紧围绕发展规划的实施，按照《C公司2015年集团经营管理工作安排》的总体要求，积极推动经营层面对2015年经营管理工作进行细化部署、分解落实，取得了积极成效。现将董事会工作报告如下： 一、业绩考核指标完成情况 2015年，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，xx取得了可喜的经营业绩。咨询业务在重点领域实现快速发展，营业收入转型以来首次超额完成目标任务；战略、品牌、风险等指标顺利推进，公司经营步入良性发展轨道。 （一）财务指标 截止12月31日，归属于xx的净利润为80万元，较预算减少1629万元，减幅105%；净资产收益率0.83%，预算完成率为207%；成本收入比107%，预算完成率为149%。

（二）战略推进指标：一是咨询业务收入增速超出年度预算目标，达到793%，超出预算目标两倍多。全年咨询业务收入实现2900万元（税前），超预算增长38%。二是完成两家资管平台子公司的设立，一家是3月份成立的专注于基础设施和环保投资的xx，另一家是12月份成立的专注于医疗医药产业投资的xx。均已完成工商登记、组织架构设置、核心团队组建、基础制度建立、风险管理体系建设等一系列工作。其中，xx已完成私募投资基金管理人备案，多个项目正在积极推进，但两家平台的募资进度低于预期。（三）反腐工作指标：一是坚持“用制度制约权力”。针对反腐倡廉工作的重点部位和关键环节，公司组织开展制度流程全面梳理和执行情况专项检查，并结合检查结果开展“废改”工作，严控制度流程中可能出现腐败的环节。围绕资本运作、产权交易、投资决策、采购、资金使用、人事安排、奖金分配等重点环节，全年新设制度11项、修订制度4项。公司目前各类规章制度80项，制度基本无遗漏。检查过程中，查处制度执行有效性、自觉性问题19项。二是反腐倡廉工作与经营管理活动一并部署、一并落实。

将反腐指标纳入管理层级年度考核，落实领导干部“一岗双责”，层层签订反腐倡廉和案件预防责任书；将反商业贿赂等条款纳入业务拓展、合同签订内容；组织员工签订《个人进出私人会所禁令》《防范利益冲突责任书》，提升员工自律意识；结合“三严三实”教育活动，开展“高效运营与合规管理”专题研讨会，全面提升员工合规意识。三是加强规划和督促检查。制定实施《2015年反腐倡廉工作“抓早抓小”实施方案》《岗位廉洁主题教育活动实施方案》《廉洁风险点梳理工作方案》等工作方案。在认真落实“两个加强、两个遏制”专项自查的同时，开展廉洁建设责任制落实情况专项检查、八项规定落实情况专项检查、廉洁风险点专项自查等3项检查活动；开展授权合规性、外包费用、外发审计、平台子公司设立合规性等4项内部审计。坚持问题导向，通过检查审计发现问题60个，提出整改建议79条，并要求相关部门按照问题清单逐项整改。对责任部门整改完成情况进行动态跟踪，确保整改措施落实到位。公司未发生腐败事件。（四）品牌建设指标：一是按时完成集团标识及相关视觉应用更新，包括公司总部、分公司及两家平台公司。二是开展2次品牌培训，对品牌线人员进行专题培训，提升品牌线人员综合素质和业务能力；对全员进行品牌宣讲，加强员工对品牌文化推广重要性的认识和理解。

三是建立《声誉管理办法》《对外沟通资料管理办法》两项制度，规范工作流程，全年未发生声誉风险事件。公司在聚焦PPP业务领域的同时，通过向浦东干部管理学院、地方党校、各级政府中央班子等举办讲座等方式扩大影响力。通过与集团联合主办“xx领域投资发展”主题活动、与上海金融业联合会、中国金融信息中心联合主办“首届中国xx融资论坛”、参加韩国大使馆“xx与社会资本合作模式研讨会”等，不仅赢得了政府和社会机构对公司专业咨询能力的高度认可，还吸引了大批潜在合作客户。公司还通过官网改版、“xx”成立、百度推广、400电话等多种渠道，大大提升了xx在专业领域的品牌知名度，品牌建设迈上新台阶。 （五）风险防控及审计指标 2015年，公司坚持在股东方风险承受范围内经营，审计整改等工作按照股东方要求开展。今年共开展内部审计4次，并按时向集团报送月度审计工作报告及审计整改情况，全年未发生重大风险事件。 二、战略推进 为切实落实集团对xx的战略定位，全力推进公司战略实施，董事会在2015年落实了两项举措。 （一）通过对标研究和战略评估，进一步明确战略实施路线图 年初，董事会通过战略委员会对国内外标杆公司进行深入调研，通过43号文件等一系列政策的研究，认为在PPP业务将呈现爆发式增长的同时，由于规则变化，地方建设资金将出现短缺。 “咨询+资管”业务模式的推行，有利于公司建立独特的核心竞争力。因此，董事会从战略层面带领管理层着力打造“咨询+资管”双轮驱动的业务模式，利用咨询顾问切入客户，发掘资管业务机会，利用资管业务帮助客户解决投融资需求。将“咨询+资管”模式嵌入全方位、多层次的客户服务体系中，真正实现“咨询促进资管，资管反哺咨询”的业务转型目标。

同时，在公司内部逐步建立咨询业务团队与资产管理子公司的长效合作机制。9月份，董事会对第一期战略规划进行了评估，对公司战略的实施推进情况进行了评估，重点对公司战略执行的业绩目标、管理目标、经营目标、战略外部环境、行业竞争态势等进行了分析评价，并在此基础上提出了公司下一步战略推进的应对措施与措施。（二）抢抓机遇，加快布局，督促经营计划实施。一是抓住国家大力推进PPP的机遇，自上而下要求管理层通过与财政部、省市政府、主要投资人等进行深度合作，快速做大规模；二是按照股东方下达的六大工作目标，与管理层签订《目标责任书》，通过参与部署重点11项工作、进行预算执行检查、定期听取管理层计划完成进度汇报等方式，督促管理层采取措施分解落实经营计划；三是布局国资国企改革，完成关键人才引进和市场拓展，将重点做好政府融资平台升级改造，巩固政府客户领域地位，为资管业务发展奠定基础。在执行方面，2015年公司已进入全国22个省市的PPP咨询机构库，其中省级、副省级及省会城市10个；业务团队人均创收近90万元，已进入PPP咨询领域第一梯队，资管业务布局稳步推进。 xx与咨询业务团队紧密合作，已落地3个项目，“咨询+资管”联动优势初步显现。

三、股东大会决议执行及股东意见执行情况 2015年，公司收到股东决议9项、股东意见11项。股东决议包括公司战略规划、公司章程修改、​​财务预算安排、董事会和监事会工作计划、监事会成员调整、议事规则修改、高管薪酬清算、资产处置、股权转让等重大事项的批准。股东意见包括年度工作目标、业绩考核指标、派出董事、监事考核评价、成立风险委员会、品牌标识更新、制定《员工违规失职处理办法》、信息披露、集中采购、人力资源费用预算等具体事项的要求。董事会认真研究、积极落实、坚决执行各项股东决议和意见。目前，公司除了将发展规划作为长远目标、将资产处置作为公司经营管理的重要内容外，还积极推进公司经营管理体制改革，积极推进公司经营管理体制改革。