人民法院发布10件金融犯罪典型案例，涵盖非法集资、证券期货、洗钱等多类案件

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近年来，人民法院依法审理并查处了一大批重大非法集资、证券期货、洗钱等金融犯罪案件。 9月22日，最高人民法院公布了人民法院依法惩治金融犯罪10起典型案例。此次公布的10起典型案件类型多样，其中非法集资犯罪案件5起，证券期货犯罪案件3起，洗钱犯罪案件2起。

人民法院依法惩治金融犯罪的10起典型案件有： 案件一：“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款；案例二：“昆明泛亚”非法吸收公众存款案；案例3：上海“复兴”集资案诈骗案；案例四：沉阳“老马乐”集资诈骗案；案例5：江西“老庆祥”非法吸收公众存款诉讼案；案例六：丹东新泰电气股份有限公司、文德义等人欺诈发行股票、违规披露重要信息；案例7：张家港保税区一世盾国际贸易有限公司、金文文等人操纵期货市场；案例8远大石化吴向东操纵期货市场案；案例9 袁刚志洗钱案；案件10 周章成洗钱案。

10起案件中，涉及不同的行为方式：案件一、二是以互联网金融、“金融创新”为名非法集资，案件三是以发行私募基金名义非法集资，案件三是以互联网金融、“金融创新”名义非法集资。 4、5项是以发行私募基金名义违规募集资金。案件6以“养老投资”、“养老服务”为名实施养老金诈骗犯罪，是全国首例因财务造假而依法受到刑事处罚并强制退市的案件。案件7、8属于非法利用技术优势囤积现货，影响期货价格、操纵期货市场的行为。案件9为地下钱庄实施洗钱犯罪。案件10涉及挪用公款跨境转移洗钱案。

依法从重处罚。案件1至案件5为跨地区重大非法集资案件，涉案金额巨大、集资参与人众多；案件四是专门针对老年人的养老金诈骗案件，严重侵犯老年人的合法权益；案件7、8属于操纵期货市场案件，严重影响资本市场稳定。法院坚决依法对这些案件的被告从重处罚，同时也对被告单位处以巨额罚款。

打击追赃并重。一方面，依法判决追缴或责令退还涉案财物，为后续财产执行提供依据；另一方面，全力追回赃物，挽回损失，最大限度维护受害人的合法权益。案例5是人民法院在打击养老金诈骗专项行动中全力追缴被盗财物、挽回损失的典型案件。已发放退税资金2.6亿余元，退税率达到51.8%，妥善化解了涉及稳定风险的利益相关者矛盾。