男子许某因高薪兼职参与洗钱被起诉，金山区检察院揭露网络犯罪新手法

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“工资按天结算，还有高薪兼职，只需在APP上转账，点击几下就可以了。”徐男子明知犯罪分子要求他转移非法资金，但他仍帮助“洗钱”牟利。

10月12日，记者从上海市金山区人民检察院（以下简称金山区检察院）获悉，该院近期办理了此类包庇、隐匿犯罪所得案件。

据金山区检察院介绍，徐某在家失业期间，无意间在朋友圈看到一则招聘“打字员”的广告，日薪600元，心中感动，私下与该人聊天。 “我们公司打字员的岗位名额已经满了，不过还有其他的工作可以做，并不难，你只需要在家工作就可以了，你想不想尝试一下？”徐某向对方询问详情。

“我们是一家汽车信息公司，你的工作主要是让客户把买车的钱转到你个人的银行卡上，然后你把钱转到我们公司的账户上，转完钱之后，你就可以拿到工资了。”对方介绍称，这是公司为了避税、减税而设立的网上财务头寸。许先生不禁怀疑这样的操作肯定有风险，但看到“安汽车信息有限公司”的营业执照后在对方的介绍下，徐于是放下戒心，同意去打工。

随后，徐某按照介绍人要求上传了身份证照片，登录手机银行，将账户详情截图发送给对方，并测试了这段时间的银行卡限额。 “下载这个App，并按照要求的额度绑定银行卡。”完成这些准备工作后，对方告诉徐某，公司会为她安排业务。

两天后，徐某的银行卡收到了6万元的转账。介绍人给徐某发了一个二维码，让他用App扫码分两次转账。他完全可以把这当作他的第一次。转账成功后发现账户显示的是珠宝店商户，而不是对方所说的车商公众号。

“转账后，我被要求删除聊天记录和订单记录，支付平台还发了提醒，公司要求我‘洗钱’……”这个操作让徐某感到为难。对方要求他转移非法资金，但认为公司还掌握着他的身份和账户信息，如果他不能完成任务，他的工资就无法结算。为了这笔工资，徐某继续转账。

接下来的几天，徐某没有等到对方承诺的工资，却收到了银行卡被冻结的消息。直到三个月后，徐某才接到办案民警的电话。原来，转来的钱是电信网络诈骗案受害人的钱，根本不是帮助公司“避税”的所谓购车款。徐某到案后，对自己的犯罪事实供认不讳。

经检察机关审查认定，徐某明知该款项可能是犯罪所得，仍将其银行卡提供给他人使用，并协助他人转移赃款。其行为违反了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以包庇、隐匿犯罪所得罪追究其刑事责任。

2024年9月，金山区检察院提起公诉后，法院判处徐某有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币3000元。