巨轮智能装备股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

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证券代码： 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-001

债券代码： 债券简称： 16 Julu 01

巨轮智能装备有限公司

第四届董事会第四十一次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、董事会会议的召开

1、公司第四届董事会第四十一次会议通知于2016年12月30日以书面、传真或电子邮件方式发送给全体董事、监事。

2、本次会议于2017年1月4日下午3点在公司办公楼一楼视听会议室召开，以现场会议的形式进行。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事吴朝忠先生、郑旭旭先生、李丽钻女士、杨传凯先生、陈志勇先生、林瑞波先生，独立董事张献民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生本人亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《巨鹿智能装备》股份有限公司章程的规定。

4、本次会议由吴朝忠董事长主持。公司监事陈彦良先生、洪福先生、郑敬平先生，董事会秘书吴浩先生出席会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于重新选举董事会的议案》；

因公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，需进行换届选举，故公司第六届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事三名。公司董事会同意提名吴朝忠先生、郑旭旭先生、李丽钻女士、林瑞波先生、吴浩先生、杨宇军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会同意提名张献民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生为公司第六届董事会董事。董事会独立董事候选人。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。股东大会审议本议案时，对候选人进行一一表决，并采用累积投票制。独立董事候选人的相关信息将报送深圳证券交易所审核。经审查无异议后，方可提交股东大会审议。公司已按照相关要求披露了独立董事候选人的详细信息，并提示上述公众反馈渠道。

公司拟设第六届董事会中兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总数不超过公司董事总数的二分之一。

在公司第六届董事会选举之前，第五届董事会现任董事继续履行董事职责，直至股东大会选举产生第六届董事会为止。

第六届董事会董事候选人简历见附件1。

该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

（2）会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

巨轮智能2017年第一次临时股东大会由董事会召集，定于2017年1月20日下午3点在巨轮智能办公楼一楼视听会议室召开审议第四届董事会第四十一次会议。 、第五届监事会第二十九次会议提交的议案及会议通知的具体事项由董事会办理。详情请参见巨轮资讯网、证券时报、中国证券报刊登的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（2017-004）》。

3. 备查文件

1、由出席董事签署并加盖董事会印章的第五届董事会第四十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备有限公司

董事会

2017 年 1 月 5 日

附件1：

巨轮智能装备有限公司

第六届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人：

1、吴朝忠，男，65岁，本科学历，高级经济师，国务院特聘专家；广东省第十届、第十一届、第十二届全国人大代表；中共揭阳市第四届、第五届委员会委员；巨鹿智能装备股份有限公司第一至第五届董事会董事长、中科天机数据技术股份有限公司董事；多次被评为“全国劳动模范”、“优秀企业家”、“优秀共产党员”。

截至公告日，吴朝忠先生持有公司股份401,113,587股，为公司第一大股东、实际控制人。吴朝忠先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。吴朝忠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

2、郑旭旭，男，44岁，本科学历，高级工程师，曾任公司生产部经理、副总经理，现任公司第五届董事会副董事长、总裁；巨轮国际控股有限公司董事、巨轮（香港）国际控股有限公司董事、OPS-Gmbh董事、巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司法定代表人广州格尔顿机器人与智能制造研究院法定代表人、格尔顿机器人（揭阳）有限公司法定代表人。

截至本公告日，郑旭旭先生未持有公司股份。郑旭旭先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。郑旭旭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

3、李丽轩，女，54岁，大学本科学历。曾任公司投资发展部经理，现任公司第五届董事会董事；上海力盛融资租赁有限公司董事长、巨轮（天津）投资控股有限公司董事长

截至本公告日，李丽轩女士持有本公司股份1,382,061股。李丽轩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。李丽轩女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受过中国证监会行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

4、林瑞波，男，40岁，硕士研究生。高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任职于揭阳市华信会计师事务所。现任公司第五届董事会董事、财务总监；现任中科天机数据科技有限公司董事、上海力盛融资租赁有限公司董事、巨轮（天津）投资控股有限公司董事。

截至本公告日，林瑞波先生持有本公司股份1,265,061股。林瑞波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。林瑞波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，并符合《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

5、吴浩，男，39岁，硕士研究生，高级工程师，经济师，一级建造师。曾任公司投资发展部项目经理、股东代表监事。现任公司副总经理（证券总监）、董事会秘书；巨轮国际控股有限公司董事；巨轮（香港）国际控股有限公司董事；现任中科天机数据科技股份有限公司监事会主席、巨轮（天津）投资控股有限公司董事。

截至本公告日，吴浩先生未持有公司股份。吴浩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。吴浩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院“失信被执行人”，并符合《公司法》等相关法律、法规和规章的要求。

6、杨宇军，男，37岁，博士。工学学士，2005年毕业于华中科技大学，获博士学位。机械工程专业。同年到广东工业大学工作。 2006年进入巨轮智能装备股份有限公司博士后工作站，长期从事企业一线智能制造工作。科研和管理工作，主持国家自然科学基金青年基金、国家智能制造新模式项目、广东省战略性新兴产业项目等多项重大研发项目。获广东省科技进步一等奖1项，现任巨伦（广州）机器人与智能制造有限公司总经理。

截至本公告日，杨宇军先生持有公司股票75,000股。杨宇军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。杨宇军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受过中国证监会行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

2、独立董事候选人：

1、张献民，男，52岁，华南理工大学机械与汽车工程学院教授、博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者。兼任国际机械与机器科学联合会中国委员会主席； ASME 副主编（2013-2016）、 of 、 and  副主编； 《机械工程学报》、《振动工程学报》、《中国机械工程学报》编委。研究领域涉及机构与机器人、精密制造装备等领域，在三大索引发表论文300余篇。授权国内外发明专利50余项。部分研究成果荣获广东省科技进步一等奖、广东省专利金奖、中国专利优秀奖等。

张献民先生已取得独立董事资格。截至本公告日，张献民先生未持有公司股份。张献民先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张献民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

2、杨敏兰，男，51岁，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。 1989年8月至1998年9月在首钢建设总公司从事技术工作； 1998年10月至2009年12月就职于中兰德会计师事务所有限公司，历任项目经理、总会计师、总经理等职务； 2010年1月至2012年3月任北京兰特会计师事务所有限责任公司法定代表人、董事； 2012年4月至今任中国神华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人； 2015年4月起现任北京当胜材料科技股份有限公司独立董事。

杨敏兰先生已取得独立董事资格。截至本公告日，杨敏兰先生未持有公司股份。杨敏兰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。杨敏兰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任董事的情形；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

3、黄家耀，男，53岁，法学硕士，专职执业律师。 1983年9月至1987年7月在汕头大学法律系学习法律，获法学学士学位。 1987年7月至2002年2月在汕头市经伦律师事务所工作。 1993年8月至1995年2月在北京大学研究生院经济法专业学习。 1997年1月获得北京大学法学硕士学位。2002年2月至2004年10月在国信联合律师事务所汕头分所工作。 2004年11月至今，就职于广东思厂迪律师事务所，所长，三级律师。现任汕头市人民政府法律咨询专家委员会委员、国家开发银行汕头市项目贷款评审专家组成员、汕头市民政局社会组织专家库成员、汕头航海公司董事学会会员，汕头仲裁委员会仲裁员、专家委员会委员，中国人民解放军广东省揭阳军分区、汕头大洋集团公司等法律顾问。

黄家耀先生已取得独立董事资格。截至本公告日，黄家耀先生未持有公司股份。黄家耀先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。黄家耀不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，未受到深圳证券交易所认可。深圳证券交易所。其他不适合担任董事的情形；其不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

证券代码： 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-002

债券代码： 债券简称： 16 Julu 01

巨轮智能装备有限公司

第五届监事会第二十九次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、监事会会议的召开

1、公司第五届监事会第二十九次会议通知于2016年12月30日以书面传真或电子邮件方式发出。

2、本次会议将于2017年1月4日下午4点在公司办公楼二楼会议室召开，以现场会议的形式进行。

3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次会议由监事会主席陈彦良先生主持。监事洪福先生、郑敬平先生亲自出席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于换届监事会的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

因公司第五届监事会任期届满，为保证监事会正常运作，根据公司章程规定，经公司股东推荐，监事会同意提名王先生为监事会主席。陈彦良为公司第六届监事会股东代表监事候选人。该候选人经股东大会审议通过。稍后，他将与公司职工代表监事洪福先生、郑景平先生共同组成公司第六届监事会，任期三年。

注：1、上述议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议；公司第六届监事会股东代表监事候选人简历见附件。

2、近两年担任公司董事、高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

3. 备查文件

1、由与会监事签署并加盖监事会印章的第五届监事会第二十九次决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

巨轮智能装备有限公司

监事会

2017 年 1 月 5 日

附件1：

巨轮智能装备有限公司

第六届监事会股东代表监事候选人简历

1.陈彦良

陈彦良，男，39岁，管理学学士学位。曾任职于汕头五洲集团公司广州分公司，现任公司第五届监事会主席、办公室主任。

截至本公告日，陈彦良先生未持有公司股份。陈彦良先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈彦良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任监事的情形；其不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

证券代码： 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-003

债券代码： 债券简称： 16 Julu 01

巨轮智能装备股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据公司章程，公司工会在大会上召开了职工代表大会。 2017 年 1 月 3 日在公司办公楼二楼会议室选举洪福先生、郑景平先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年第六届监事会成员。

洪福先生、郑敬平先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

公司承诺近两年担任公司董事、高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

职工代表监事简历如下：

1、付洪，男，35岁，毕业于广东工业大学，硕士学位，电子信息专业工程师。 2006年6月加入巨轮智能装备股份有限公司，担任信息中心系统开发工程师、国家技术中心项目经理。现任公司国家技术中心副主任，从事公司企业信息化建设、项目管理等工作。

截至本公告日，洪福先生未持有公司股份。洪付先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。洪福先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任监事的情形；其不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

2、郑景平，男，39岁，大专学历，毕业于广东工业大学数控技术系。 2006年加入巨鹿智能装备股份有限公司，现任公司橡胶机械事业部调度总助理，从事生产调度工作。

截至本公告日，郑敬平先生未持有公司股份。郑敬平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。郑敬平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会行政处罚，未受过深圳证券交易所公开谴责、通报批评，也未受到过行政处罚。被深圳证券交易所通报批评。其他被认定不适合担任监事的情形；其不属于最高人民法院“失信被执行人”，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规章的要求。

特此公告。

巨轮智能装备有限公司

监事会

2017 年 1 月 5 日

证券代码： 证券简称：巨轮智能 公告编号：2017-004

债券代码： 债券简称： 16 Julu 01

巨轮智能装备有限公司

关于召开2017年第一次临时会议的通知

股东大会通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1、股东大会会议届次：2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司于2017年1月4日召开的第五届董事会第四十一次会议决定召开本次股东大会。

3、会议合法、合规情况：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议日期和时间：

（一）现场会议召开时间：2017年1月20日下午3:00

（二）网络投票时间为：2017年1月19日-2017年1月20日

其中，通过深交所系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所网络投票系统投票具体时间为2017年1月19日下午15:00至2017年1月20日下午15:00之间的任意时间。

五、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）现场投票：股东必须亲自出席或委托他人出席现场会议；

（2）在线投票：这次非凡的股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为所有股东提供在线投票平台。股东可以在在线投票时间内通过上述系统行使其投票权。在线投票系统根据股东帐户计算投票结果。如果同一股东帐户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统反复投票，则股东会议的投票结果应基于首次有效投票的结果。

股东只能选择一种投票或在线投票的投票方法之一。如果反复对同一投票权进行投票，则首次投票的结果将占上风。

6。参与者：

（1）截至2017年1月16日下午市场，所有股东均在中国证券存托和清算有限公司的深圳分公司注册的所有股东均可参加会议。如果股东由于某种原因无法亲自参加会议，他们可以以书面形式任命代理人（您不必是公司的股东）参加会议（请参阅权力格式的附件律师）。

（2）公司的董事，主管和高级经理。

（3）公司雇用的律师。

7.会议地点：Julu   Co.，Ltd。办公大楼一楼的视听会议室，位于广东省经济发展区5号公路中间。

2。在会议上要考虑的事情

1。“关于董事会连任的提议”； （使用累积投票系统进行投票）

选举第六董事会的非独立董事

1.1.选举吴·乔z（Wu ）先生为第六董事会主任；

1.2.选举郑Xuxu先生为第六董事会主任；

1.3.选举李·利克斯（Li ）女士为第六董事会主任；

1.4.选举林·鲁波先生为第六董事会主任；

1.5.当选吴浩先生为第六董事会主任；

1.6.当选杨Yujun先生为第六董事会主任；

选举董事会第六届独立董事

1.7.选举张海先生，为第六董事会的独立董事；

1.8.选举杨·明兰先生，为第六董事会的独立董事；

1.9. Huang 先生当选为第六董事会的独立董事。

2。“关于当选监事会的提议”

上述提案1将对使用累积投票系统进行投票，并且在选举非独立董事和独立董事时，股东会议将单独投票。独立董事候选人的资格和独立性必须在股东大会投票之前，必须由深圳证券交易所进行审查和批准。

有关上述建议的详细信息，请参阅公司的“关于第五董事会第41届会议的决议的公告”（2017年）（2017年），发表在“中国证券期刊”，“证券时报”和（http：/ http：/ /）2017年1月5日。-001）“”，“第五届监督委员会第29届会议（2017-002）的决议”。

根据“股东会议规则上市公司的规定（2016年修订）”的要求，提案1涉及影响中小型投资者利益的重大事件，以及中小型投资者的投票超过5％的股份将分别计算。该公司将根据投票计算结果进行公开披露。

3。会议注册方法

1。注册时间：2017年1月17日 -  2017年1月19日。

2、报名方式：

（1）法人股东应由其法律代表或法定代表委托参加会议的代理人代表。如果法律代表参加会议，则他或她应持有证券帐户卡，个人身份证，法定代表证书以及企业许可证（带有官方密封件）的副本，以遵守注册程序；如果代理人被委托参加会议，则代理人应持有证券帐户卡，我的身份证，法律人股东单位合法代表签发的书面授权书，请参见法律（有关详细信息，请参见附件） ，并且需要一份商业许可证（带有官方密封）来完成注册程序。

（2）如果自然人股东亲自参加会议，则他或她应出示证券帐户卡和他或她的身份证以完成注册程序；如果任命代理参加会议，则代理人应持有其证券帐户卡，其身份证和股东的书面授权信（请参阅详细信息）2）遵守注册程序。

（3）其他地方的股东可以通过传真或书面信件在上述时间注册。传真或书面信件将受到到达公司的时间的约束。电话注册不接受。

3。注册地点：   Co.，Ltd.证券事务部。

4。邮寄地址：广东省吉根（）经济发展区5号路的中间部分；邮政编码：;请在信封上写上“股东会议”一词。

4。参加在线投票的特定操作程序

在这次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址：）参与投票。附录1显示了在线投票的特定操作程序。

5、其他事项

1。联系人：Wu Hao和Xu