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表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《修改议案》
内容：根据《上市公司章程指引》，现将《公司章程》修改如下：
序列号
修改前的规定
修订条款
第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定开展经营活动
依照其他有关规定设立的股份有限公司（以下简称
（以下简称“公司”）。
公司由原湖南科明面业有限公司创办。
公司整体变更设立的股份有限公司；在胡
经南方省益阳市工商管理局注册，
取得营业执照及营业执照注册号：
4360.
第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定开展经营活动
按照有关规定设立的股份有限公司（以下简称
“公司”）。
公司由原湖南克明面条有限公司创办。
整体变更设立的股份公司；在湖南省
经益阳市工商行政管理局注册并取得营业执照
营业执照、统一社会信用代码：
。
第六十七条 股东大会由董事长主持
抓住。董事长不能履行职责或者不履行职责
届时，由过半数董事共同选举一名董事
主持事务。
监事会召集的股东大会由监事会召集
委员会主席主持。监事会主席不能履行职责
监事不履行职责或者不履行职责时，半数以上监事应当
会议由同委员会选举产生的监事主持。
股东自行召集的股东大会，由股东召集
人们选举代表主持会议。
召集股东大会时，会议主持人违反规定
如果议事规则规定股东大会无法继续进行，
现场出席股东大会并持有过半数表决权的人员
经股东同意，股东大会可以选举一人担任董事长。
主持人，继续会议。
第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职责或者不履行职责时，应当
由副主席主持，副主席不能履行职责或者
董事不履行职责的，由过半数董事共同推荐
选举由一名董事主持。
监事会召集的股东大会，由监事召集。
会议由董事长主持。监事会主席不能履行职责或者
不履行职责时，由半数以上监事共同选举产生。
由一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人召集
指定一名代表主持。
召集股东大会时，会议主持人违反约定
如议事规则规定股东大会无法继续召开的，
出席股东大会的股东所持表决权过半数的股东还应当
需要注意的是，股东大会可以选举一人担任会议主持人。
继续会议。
第一百零六条 董事会由九名董事组成
成，独立董事人数不少于董事人数
1/3。董事会设董事长一名。
第一百零六条 董事会由九名董事组成
成，独立董事人数不少于董事人数
1/3。董事会由董事长一名、副董事长一名。
第一百一十一条 董事会设董事长一名
一个人。董事长由董事会任命，全体董事授权
以半数当选。
第一百一十一条 董事会设董事长一名
人，副主任委员 1 人。主席和副主席由以下人员组成：
董事会由全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 公司董事长不得
一个人履行职责或者不履行职责的，过半数
董事共同选举一名董事，履行职责。
第一百一十三条 公司副董事长的协助
董事长正在工作，公司董事长不能履行职责或者
主任委员不履行职责的，由副主任委员履行职责；
副董事长不能履行职责或者不履行职责
若半数以上董事共同选举一名董事履行职责
履行职责。
注：粗体部分为修订内容。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（8）《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》
内容：同意召开公司2016年第三次临时股东大会，审议《股东大会议案七》
另行公告。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 备查文件
1、由出席董事签署并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
克明面条股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
附：相关人员简历
一、陈克明先生简历
陈克明，男，中国国籍，无境外居留权，1952年2月出生。1984年开始
从事面条生产及技术研究； 1997年创办南县克明制面有限公司（克明
面业有限公司前身）；现任本公司董事长、武汉克明面业有限公司执行董事（法人）
指定代表人）、遂平市克明制面有限公司、延津县克明制面有限公司执行董事（法定代表人）
股份有限公司执行董事（法定代表人）、南县科明食品集团有限公司董事长（法定代表人）
人），总经理、执行董事（法定代表人）、湖南洞庭木格食品有限公司总经理易
羊晨克明食品有限公司董事长、总经理，湖南年池饮食文化产业有限公司董事
事物。
陈克明先生是湖南省第十一届人大代表、中国食品工业协会常务理事。
中国粮食工业协会小麦分会理事、湖南省粮食工业协会副会长、湖南省粮食局
行业协会副会长。荣获“湖南省优秀民营企业家”、湖南省新农村建设“十佳”称号
新闻人物”、“2015年度中国食品科学技术学会科技创新奖-突出贡献奖”。
陈克明先生为公司实际控制人，目前持有公司股份259.245万股。没有
《司法部》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
具有特定情形不得担任公司董事且未受过中国证监会等有关部门及深圳的处罚
证券交易所处罚。
2、陈宏先生简历
陈宏，男，中国国籍，无境外居留权，1979年7月出生，本科学历。曾经
曾任青岛中集制造有限公司采购员、克明面条有限公司采购部、设备部部长。
克明面业有限公司总经理助理。2010年至2016年4月，任克明面业有限公司总经理。
有限公司副总经理。现任克明食品营销（上海）有限公司执行董事、总经理（法定）。
代表人）、上海香河食品有限公司执行董事、总经理（法定代表人）、克明美食营
销售有限公司执行董事兼总经理（法定代表人）
陈宏先生现持有公司股份115.89万股。没有《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的人员不得担任公司董事。
根据事件情况，其未受到中国证监会等相关部门或深圳证券交易所的处罚。
3、张耀先生简历
张耀，男，中国国籍，无境外居留权，1972年8月出生，本科学历。服务
岳阳市城陵集粮仓面粉厂质量管理工程师，克明面业质量技术部经理、副总经理，
2007年至今，任公司副总经理。
张耀先生目前持有本公司股份950,037股。没有《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的人员不得担任公司董事。
根据事件情况，其未受到中国证监会等相关部门或深圳证券交易所的处罚。
4、张俊辉先生简历
张俊辉，男，中国国籍，无境外居留权，1981年7月15日出生，在读EMBA。曾经
曾任东莞市长安镇长威塑胶电子有限公司、巧日电业（东莞）制品有限公司组装组组长。
制造科长； 2008年加入克明面条有限公司，2011年4月起担任盐津县克明面条有限公司总经理。
经理。
张俊辉先生现持有公司股份144,000股。没有《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的人员不得担任公司董事。
根据事件情况，其未受到中国证监会等相关部门或深圳证券交易所的处罚。
五、严德军先生简历
严德军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科，MBA在读。
会计师，非执业注册会计师。 1992年8月至1997年8月在广东益源化工工作
历任股份有限公司会计师、总会计师、财务总监。 1997年8月至2002年2月，
2002年3月至2008年1月任香港金源米业（中国）有限公司财务总监
2008年1月至2009年2月任陈泰华士（广东）清洁用品有限公司财务经理
曾任美国艾利（广州）有限公司财务经理。2009年2月至2012年6月，担任法国阿拉伯
易斯通（广东）高压电气有限公司财务总监 2012年8月起任职于克明面业股份有限公司
曾任公司董事会秘书，现任公司财务总监。
严德军先生现持有公司股票696,000股。没有《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的人员不得担任公司董事。
根据事件情况，其未受到中国证监会等相关部门或深圳证券交易所的处罚。
六、王勇先生简历
王勇，男，中国国籍，无境外居留权，1983年6月出生，中国湖南省醴陵人
共产党员。 2009年10月至2012年4月，担任克明面业法务部总监；从 2012 年 7 月 至
2013年3月任湖南营城石油工业股份有限公司证券办公室副主任；从2013年3月到2013年
2013年6月任湖南华宽通科技有限公司总经理助理； 2013年6月至今，任科
明面工业董事长助理。 2015年4月28日至今，担任克明面业董事会秘书。
王勇先生现持有公司股票36,000股。没有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所》这样的东西。
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任公司董事的人员
未受过中国证监会等有关部门及深圳证券交易所的处罚。
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发表于 2024-11-2 21:56:54
