深度解析暗网：信任机制与非法交易的复杂关系

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暗网往往被认为与非法活动密切相关，为犯罪分子提供了低风险的协作平台和挑战“边界”的机会。自从基于匿名通信系统的隐蔽网络发展以来，它们已经呈现出复杂的形式。然而，不仅仅是犯罪分子依赖暗网的匿名性。执法官员、军事机构和情报机构也需要使用暗网。他们可以进行在线监控、网络钓鱼执法，并保护匿名情报渠道和绝密项目。

长期以来，暗网经常被用作非法交易平台。维持其稳定运行和发展的因素与暗网市场的信任构建机制密切相关。了解暗网市场交易过程的复杂性，探索影响暗网交易活动的信任机制，对于认识和破坏暗网交易环节、维护网络空间秩序、构建和谐数字治理体系具有重要参考意义。

1.暗网：从表面网络渗透出来的空间

2006年，第一个“家喻户晓”的“暗网”——“农贸市场”（'）诞生了。美国缉毒局（DEA）的数据显示，2006年至2009年，“农贸市场”在美国全部50个州以及其他34个国家和地区拥有超过3000名用户。到2011年，年交易总额突破100万美元。 “农贸市场”经营几乎所有类型的违禁品，主要是毒品和管制物质。它依靠佣金来维持暗网的运行。在鼎盛时期，它被称为“非法交易中的亚马逊”。 2012年4月，美国缉毒局与荷兰、哥伦比亚、苏格兰当地警察和情报机构合作，挫败“农贸市场”，逮捕了马克·威廉等8名不同国籍的组织者。 2014年9月，创始人因贩毒和洗钱罪被判处10年监禁。其余七人除一名死在狱中外均已被定罪。

2013年10月，销售非法毒品、提供恶意软件和盗版媒体等数字商品、伪造文件、提供非法计算机入侵服务的丝绸之路（Silk Road）被查获，其创始人乌布里特被判处无期徒刑。此事件让“暗网”再次浮出水面并引发关注。

暗网也称为隐藏网络。隐藏服务器包含在“深层网络”中。与表面网络相反，它存在于万维网上的隐藏网络中。传统搜索引擎无法捕获的内容需要特殊的软件和配置。或登录权限。值得注意的是，万维网 (World Wide Web) 和互联网 () 并不是同义词。万维网只是互联网的一部分，我们可以通过传统搜索引擎搜索到的网站也只是万维网的一部分——表层网络。暗网的域名数量是明网的400到500倍。游客不会在上面留下任何痕迹。暗网中包含的故意隐藏的内容可能被用于合法目的或隐藏犯罪。利用暗网的行为或其他恶意活动已引起相关部门和学者的关注。

目前最流行、最实用的匿名通信系统Tor（洋葱路由的缩写）是个人访问暗网的常用方式。 Tor 的通信依赖于使用该软件的志愿者计算机节点网络。一个用户的所有网络流量都将被加密并通过网络上一系列其他用户的计算机节点进行传输，从而使流量无法追溯到原始用户。通过建立“隐藏服务”，服务提供者和服务请求者在整个通信过程中彼此是匿名的。基于 Tor 的暗网使用该协议来维护暗网用户的匿名性。

在暗网中，用户可以使用隐藏目录网页浏览分类百科全书内容，使用隐藏搜索引擎搜索违禁品和其他交易内容，或者使用隐藏论坛、隐藏聊天室、隐藏电子邮件和私人通讯方式。交流。正如学者所说：“相当多的信息被搜索引擎遗漏，因为它隐藏在互联网深处，其广度、深度、内容和用户都是未知的。”暗网为非法商品销售和犯罪分子等活动提供了平台，为恐怖分子、间谍等一系列恶意攻击者的组织、传播和协作提供匿名服务和平台，使用户能够规避审查、访问被屏蔽的内容、并保护敏感通信。暗网主要以比特币或其他数字货币进行交易。电子邮件是暗网市场的主要通信方式。对于卖家来说，客户评价是商家信誉的重要证据。

需要指出的是，不仅犯罪分子依赖暗网的匿名性，执法人员也能够以对待他人的方式使用暴力对待他人。事实上，执法官员、军事机构、情报机构也需要使用暗网。他们可以对暗网进行在线监控、网络钓鱼执法，并保护匿名情报渠道和绝密项目。暗网中的匿名性可以用来避免被审查、识别和黑客攻击。它可以保护用户不被监控和窃听。它可以攻击和关闭非法网站并中断服务器攻击和通信。

虽然个人可能会对活动进行匿名化，但研究人员已经探索了利用安全漏洞来渗透、去匿名化和跟踪恶意行为的方法。为了识别网上恶意攻击的来源，检测访问暗网网站的网络流量的真实目的地，研究人员正在不断开发能够识别隐藏服务和个人的“去匿名化”技术，以抵御来自暗网的犯罪势力的入侵。暗网中的匿名性还可用于保护战场上的军事指挥和控制系统免受敌人识别和攻击；同时还可以关闭网站或中断网络攻击并拦截敌方通信；也可用于反击。间谍活动、散布虚假消息等。比如，美国国防高级研究计划局（DARPA）情报高级研究计划（IARPA）的研究人员就探索了各种“寻找不想被发现的人”的方法。

2、双刃剑：匿名技术与暗网资源挖掘

暗网经济的发展促进了匿名服务器、匿名邮箱、匿名邮件服务等服务的兴起。加密货币已经走进了普通用户的视野，但加密货币给人们带来便利的同时，也为洗钱等经济犯罪打开了新的大门。暗网市场为用户进行非法交易提供了一个风险较低的平台。未来，这些网络黑市将不再是“丝绸之路”等中心化管理网站，而是产品、信息、支付、反馈流程分散，将变得更加难以利用。

暗网资源信息的数量和质量均优于明网。对这些资源信息的需求促使研究人员不断探索能够高效填充暗网查询接口并获取暗网资源的方法。例如，南开大学的学者将暗网资源信息按照领域进行分类，包括金融、互联网、文学、化学等十几个类别，每个类别又包含详细的子类别。可以通过许多网络上的去中心化匿名节点（包括 Tor 或 I2P）访问暗网。当使用这些匿名通信工具时，用户的IP地址仍然是隐藏的。事实上，连接到任何目标网站时显示的 IP 地址都可以隐藏。任何地方，都很难捕获用户的来源和位置。使用 Tor 时，网站 URL 的格式会发生变化。该网站通常以“ion”后缀结尾，标识“隐藏服务”，而不是以 .com、.org、.net 等结尾。使用 Tor 搜索网络时，Tor 浏览器中通常会显示洋葱图标。这项服务的最大缺点是速度慢。

美国国会研究服务处2017年发布的《暗网报告》称，美国日均Tor用户数占日均Tor用户总数的19.2%。美国的 Tor 每日用户数量最多，其次是俄罗斯（11.9%）、德国（9.9%）和阿拉伯联合酋长国（9.2%）。对于暗网的交流方式，个人用户通常选择从社交新闻网站入手。网站的暗网子版块往往会提供暗网入口，网站开放一个供用户讨论的平台，但不加密、不匿名。希望使用更安全的通信方式的个人可以选择使用电子邮件、网络聊天室或 Tor 上托管的私人通信。许多匿名实时聊天室都托管在 Tor 上，有些不需要用户提供任何信息，有些则需要。用户通过电子邮件注册。

暗网的匿名性和不可追踪性保证了任何访问暗网的用户都将实时保持匿名，不会向服务器泄露其身份，包括进行非法活动的犯罪分子。例如，2016年，某暗网交易平台官方网站遭到黑客攻击，导致数据库大量信息泄露，无数信用卡信息和数千个用户账户被盗。 “黑白”攻击不仅影响了网络犯罪团伙的门户，也影响了数据的原始持有者。

不过，匿名服务并不是非法活动在互联网上“顺畅流动”的绝对利器。 2011年10月，一个知名黑客组织对暗网发起攻击，摧毁了一个名为“Tor”的网站，该网站在Tor上运行，托管了40多个儿童色情网站。通过获取该网站的用户数据库，FBI 可以追踪个人的真实身份，并已成功对其中 185 人提出刑事指控。

3. 暗网支付：非法活动的冰山一角

除了用户匿名和不可追踪之外，暗网世界的交易者还需要解决交易结算的匿名问题。由于各国对银行系统都有严格的监控手段，通过传统银行账户进行交易结算的基于暗网的犯罪活动必然会导致银行系统的追踪风险。有学者认为，比特币等虚拟货币的兴起将解决这个问题。

作为一种支付媒介，比特币自出现以来就以其匿名性和隐私性给公众留下了深刻的印象。数字公共账本中的每一条比特币支付记录都称为区块链，它记录了用户之间比特币的转移（本质上是一笔交易）。区块链是一种分布式记账技术。每一笔交易都会被记录在上面。每个访问区块链的人都会拥有这个账本。因此，比特币本身具有一定程度的透明度，因为每个人都会得到交易历史记录。尽管比特币钱包具有唯一的编码标识符，但它并不能指出交易涉及的人的身份，因此无法知道交易背后的人是谁。

比特币诞生于2009年，但在诞生之时，比特币还只是一个加密数字。直到2010年“比特币披萨日”，一位美国程序员用1万个比特币购买了一份价值30美元的披萨，比特币才首次升值0.003美元。 2011年，“丝绸之路”诞生，加密货币正式成为暗网市场的“官方”货币。解决了暗网市场交易者交易结算的匿名性问题，使犯罪行为免于被传统金融系统追踪的风险。

简而言之，比特币是一种使用匿名点对点交易的去中心化数字货币。用户的地址与“钱包”相关联并存储在“钱包”中，其中包含个人的“私钥”——一个允许该人从相应钱包中花费比特币的秘密号码，类似于密码。交易地址和加密签名用于验证交易，钱包和私钥不会记录在公共分类账中，电子钱包可以托管在网络上。

由于比特币没有发行机构，因此不存在像普通货币那样被冻结的风险，成为犯罪分子实施敲诈勒索的新途径。 2017年5月，勒索软件病毒在全球流行。病毒创建者针对“中毒”用户，要求一定数量的比特币作为解锁用户的代价。

暗网通常被认为与非法活动密切相关，为犯罪分子提供了低风险的协作平台，例如利用匿名聊天室和通信服务来策划犯罪和传播犯罪手法。各种违禁品、赃物、被盗信息都可以出售以获取利润。

在两年前发生的用户信息泄露事件中，黑客透露相关用户信息在暗网上非常便宜地出售。最受追捧的信息是银行账户和密码。一个打击恐怖组织的黑客组织曾追踪到价值300万美元的比特币钱包，证实虚拟货币已成为恐怖组织筹集资金的渠道之一。

然而，有关银行帐户和密码的暗网网站活动的数据很少。据估计，只有约 1.5% 的 Tor 用户能够访问隐藏服务页面或暗网页面。目前尚不清楚有多少 Tor 流量将流向这些网站。 。普通用户很难到达这些网站的边界，有些网站要求用户获得邀请码才能访问。

同时，暗网为犯罪分子提供了挑战“边界”的机会，包括物理边界、物理网络边界和网络边界。只要有互联网，哪里就有犯罪的可能。大量研究倾向于将暗网描述为非法活动的“避风港”，并呼吁对暗网进行监管，以减少滋生犯罪的可能性。由于暗网具有进入容易、隐蔽性强、交易方式特殊、对公共安全危害高等特点，暗网很容易成为淫秽信息传播渠道、非法商品交易平台、恐怖主义的避风港。有研究人员认为，完善暗网监管机制，首先要加强对暗网公示信息的防控，加强对物流行业的监管，提高用户的保密意识。一些学者也认为暗网问题很难解决。最重要的一点是，跨国犯罪的复杂性和匿名机制使得暗网带来的威胁不受地域限制。尤其是区块链技术的优势，给暗网犯罪活动提供了极大的便利。研究暗网恐怖主义犯罪的学者认为，尽管暗网犯罪分子的手段和手段比表面网络的犯罪活动更加隐蔽，但为了提高匿名性和安全性，用户需要经常更新工具。 ，并且需要熟悉各种辅助软件，这提高了使用暗网的技术门槛。因此，暗网犯罪活动只是功能上的辅助，并不是犯罪活动猖獗的“罪魁祸首”。

4. 暗网卖家：如何建立信任

虽然信任是一种非常个人化的情感，但暗网上的卖家在匿名技术的“保护”下，也必须与买家建立信任，扩大用户群体，推销他们的产品、技术和服务。 。声誉对于暗网卖家与表面网络和现实生活中的买家同样重要。对于暗网来说，面对面的交易是不可能的，也没有交易规则，买家通常不应该能够与卖家建立信任。但实际情况恰恰相反。暗网上很少发生无法发货或销售有缺陷的产品的情况。这是基于卡内基梅隆大学学者针对丝绸之路反馈进行的为期 8 个月的研究。暗网产品好评率高达97.8%。

与房东或地面网购平台卖家一样，暗网“供应商”也非常重视自己“品牌”的声誉和客户满意度。一般来说，暗网上的供应商界面会包含以下信息：完成的总交易量、供应商注册时间、供应商上次登录时间、其他重要的供应商别名、竞争优势、退款政策、邮资和运输方式。确保即使买家最终没有购买他们提供的商品，他们也会对卖家的可信度印象深刻。

事实上，暗网上使用的营销策略是对普通电子商务营销策略的模仿。他们不仅会在页面上展示产品图片，并标注价格、发货地点、发货地点、库存、创建和更新时间、卖家评价等，还会有折扣（比如买二送一），会员特价以及作为额外奖励，对不满意的买家提供退款保证。暗网卖家甚至会利用“限量库存”、“限时供应”等营销手段来促进销售。一些急于占领市场或新成立的供应商，会通过提供“免费样品”、“全网最低价”、“评价交易”等服务树立“品牌”形象，也会通过在暗网上设立“节日”来促进促销活动。例如，暗网也会庆祝“黑色星期五”并进行折扣。暗网市场的未来不依赖于匿名网络、比特币或其他加密方法。真正能留住客户的是优秀的用户服务和体验。

竞争力、信誉和诚意是暗网卖家建立信任的三个基本要素。为了突出可靠性，买家鼓励卖家对响应速度、沟通顺畅以及运输货物的方式是否足够安全等进行评价。买家反馈，无论是正面还是负面，都无法删除。 “良好的信用机制”吸引线下市场的卖家来到暗网。一般来说，我们并不将暗网等同于普通的网络社区，但暗网市场确实具有很强的社区意识。例如，用户会在（社交媒体平台）社区的版块里聊天，公开谴责那些不满意的人。的暗网卖家。正如美国管理和信息专家詹姆斯·马丁在他对暗网毒品的研究中解释的那样，暗网有自己的秩序，暗网中的用户也会根据诚信标准审查他人的行为，而不依赖于经验或经验。个人评价。相反，您可以依靠整个暗网社区的集体判断来做出选择。

一些相关产业已经兴起。例如，一些网站聘请专业测试人员对暗网上销售的药品提供随机测试服务。例如，暗网网站会即时更新好评率最高的暗网市场排名和产品测试进度。用户可以将购买的样品送到社区独立建立的药品检测实验室进行检测，然后将检测结果反馈给用户。无论是“偷工减料”还是“以次充好”，其结果都会公布在网站上，公开销售此类产品的供应商信息，不可信的供应商将被逐出暗网市场。

如前所述，数字公共账本上的每一条比特币支付记录都称为区块链，它记录了用户之间比特币的转移。这种分布式记账技术让暗网形成了一个独立的虚拟社会，拥有自己独立封闭的信用体系，不受线下信用体系控制，难以通过监管犯罪活动的手段进行追踪。

日前，美国证券交易委员会官员发表声明称，比特币和以太坊都不是证券。此前，他们还警告用户注意比特币交易的风险。中国政府全面禁止比特币等虚拟货币的ICO（首次代币发行，区块链术语），使得加密货币在主流市场的交易前景扑朔迷离。尽管受到流通量的制约，但投资者对比特币未来的发展仍抱有期待。希望通过限制加密货币交易的提现来削弱暗网交易及其隐蔽性显然是不合适的。

《光明日报》（2020年8月13日第14页）